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money laundering
n. · Intermedio
blanqueo de capitales; lavado de dinero
Nota jurídica
Ocultar el origen ilícito de fondos para que parezcan legítimos. Las entidades tienen deberes de prevención («AML»).
Ejemplo
The bank reported suspected money laundering.
El banco comunicó un posible blanqueo de capitales.
Combinaciones frecuentes
- anti-money laundering (AML)
- launder money
- suspicious activity report
Más de finanzas
- bond · bono
- collateral · garantía real
- default · impago
- fund manager · gestor de fondos
- guarantor · garante
- initial public offering (IPO) · oferta pública inicial
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Este glosario es una ayuda de estudio, no asesoramiento jurídico. Muchos conceptos del derecho anglosajón no tienen un equivalente exacto en el derecho de tradición civil: las traducciones indican la correspondencia más cercana, y las notas señalan las diferencias importantes. Ante un caso real, consulte a un abogado cualificado en la jurisdicción correspondiente.
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