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know your customer (KYC)
n. · Intermedio
conozca a su cliente (diligencia debida sobre clientes)
Nota jurídica
Procedimientos para identificar y verificar a los clientes, sobre todo en banca y servicios financieros.
Ejemplo
The bank carried out KYC checks.
El banco realizó comprobaciones de identificación de clientes.
Combinaciones frecuentes
- KYC checks
- customer due diligence
- beneficial owner
Más de finanzas
- bond · bono
- collateral · garantía real
- default · impago
- fund manager · gestor de fondos
- guarantor · garante
- initial public offering (IPO) · oferta pública inicial
Practique este vocabulario
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Este glosario es una ayuda de estudio, no asesoramiento jurídico. Muchos conceptos del derecho anglosajón no tienen un equivalente exacto en el derecho de tradición civil: las traducciones indican la correspondencia más cercana, y las notas señalan las diferencias importantes. Ante un caso real, consulte a un abogado cualificado en la jurisdicción correspondiente.
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